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4个跨国电信诈骗团伙被端 涉案金额7000余万

作者:木木 来源:未知 更新时间:2017-09-04 16:58

原题目:4个跨国电信诈骗团伙被端 涉案金额7000余万元

湖北警方跨国端掉4个电信诈骗团伙

串并31个省市县500余起案件涉案金额7000余万元

□ 本报记者  蔡长春

《法制日报》记者今天从公安部懂得到,由公安部指挥、湖北襄阳警方赴马来西亚,在马来西亚警察总署配合下破获的跨国系列电信网络诈骗案,是一起比较有代表性的台湾系电信网络诈骗案件。

据介绍,警方先后在马来西亚吉隆坡、槟城市成功端掉4个分离以假冒“公检法”、手机植入木马病毒和假冒电子商务平台客服等手段进行诈骗的窝点,串并31个省市县500余起案件,涉案金额7000余万元。2016年11月30日,包含21名台湾籍犯罪嫌疑人在内的74名犯罪嫌疑人,被襄阳警方押解回国。

顺藤摸瓜发现境外犯罪线索

2016年6月29日,襄阳市民杨某接到一个自称“上海市公安局”工作职员的电话,称其涉嫌一起拐卖儿童案,并给她发了一份“逮捕令”。杨某信以为真,将银行卡内的7万元转入对方指定的“保险账户”,后发现被骗报警。

就在当地民警开展侦查工作的同时,又持续接到多名受害群众的相似报警。

鉴于案情重大且大众损失严重,在襄阳市副市长、公安局局长张启波的指挥下,迅速抽调多警种精干力气成立专案组,并将该案逐级上报。襄阳市公安局副局长王绍洪告诉记者,该案得到公安部高度重视,将其列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件。

经过近3个月深度经营,专案组民警循线追查,查明该系列案件是由境外犯罪窝点所为,主要作案方式为台湾籍犯罪嫌疑人利用网上招聘兼职等方式,组织大陆犯罪嫌疑人在马来西亚组建诈骗话务窝点,通过网络改号电话和非法获取的大量公民个人信息,假冒“公检法”工作人员并伪造“通缉令”等法律文书,对受害人进行心理威吓,以此实施诈骗。受害人波及全国多地,涉案金额伟大。

飞赴境外办案全面收网成功

2016年9月5日,专案组民警取得马来西亚诈骗窝点部分犯罪嫌疑人要回重庆的重要线索,民警马上连夜驾车800余公里赶往重庆展开抓捕。6日晚,马来西亚窝点成员明某等6人乘坐的飞机在重庆江北机场下降,他们刚下飞机便被警方抓获。经审讯,民警获取了明某团伙在马来西亚窝点的人员构造、作案流程和窝点位置。

专案组民警兵分多路,对国内为诈骗团伙供给电话卡、银行卡的涉案嫌疑人开展收网行动,先后在上海、安微、福建等地抓获犯罪嫌疑人53人,其中两名台湾人,收缴作案手机60部,电脑7台,涉案虚名银行卡403张。

10月17日,公安部派员率由湖北省公安厅、襄阳市公安局精悍气力组成的专案组赴马来西亚开展侦办工作。襄阳市公安局襄州分局刑侦大队副大队长樊其江告知记者,在异国他乡,不仅语言不通、地形生疏,而且时间紧、任务重,但专案组民警没有被艰苦吓倒。在马警方的协助下,进行了地毯式摸排,简直走遍目标所在地槟城市的大街小巷。

经我国驻马大使馆的支持协调,10月27日,中、马两国警方出动警力百余人,同时在马来西亚多个诈骗窝点发展收网行动。在槟城市一奢华别墅内,胜利端掉冒充“公检法”电信网络诈骗窝点,现场抓获27名犯罪嫌疑人,其中台湾籍犯罪嫌疑人21名,大陆籍犯罪嫌疑人6名,收缴大批作案电脑、诈骗“剧本”、通信装备及海量诈骗犯罪电子证据。

同时,行动小组在吉隆坡一民宅内,成功端掉利用手机植入木马病毒手腕进行诈骗的窝点,现场抓获4名大陆籍犯罪嫌疑人,收缴作案电脑、通讯工具和大量电子物证。

11月7日,专案组民警发现在吉隆坡市隐匿着两处假冒电子商务平台客服诈骗窝点,越日,成功端掉两处诈骗窝点,现场抓获大陆籍犯罪嫌疑人43名,收缴大量作案工具。

经审判,74名在马来西亚抓获的犯罪嫌疑人和53名在国内抓获的犯罪嫌疑人对犯罪事实招认不讳。目前,案件正在进一步办理中。

警方表露实行精准诈骗手段

樊其江告诉记者,诈骗团伙在以非法手段获取公民信息后,通过精心设计圈套“剧本”,自导自演,步步设套,对受害人实施点对点精准诈骗。以假冒“公检法”诈骗为例,犯罪嫌疑人通常以3条电话线路为一个单元进行诈骗。

一线话务员假冒公安机关民警,称受害人涉嫌一起拐卖妇女儿童的刑事案件,或是其身份信息被人盗用,发给受害人某个公安机关的报警电话让其报警。

随后,二线话务员假冒公安机关,通过传真或聊天软件,向受害人发送带有其精准信息的“逮捕令”,使受害人坚信不疑并发生恐怖感,而后将其转至三线。

三线话务员会与受害人坚持长时间通话,对其进行银行转账引导,提示受害人通过银行或在酒店房间利用网银转账操作至“平安账户”,直至完成整个诈骗过程。

办案民警提示,群众接到所谓“公检法”打来的电话,一定要核实来电人员的真实身份,不要受其话术蛊惑,容易进行网络转账等操作。

本报北京9月3日电